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财佰通涉嫌非法吸储3.9亿,嫌疑人潜逃出境被捕归案

时间:2018-02-13 15:51:28  来源:直了网  

  2018年2月6日19时,涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元并潜逃到越南的重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州。

  2月6日,福建省泉州市公安局鲤城分局官方微信公告称,泉州市、鲤城区两级公安机关将涉嫌非法吸收公众存款3.9亿多元人民币并潜逃到越南的曾国强、杨明华夫妇押解回泉州。

  据了解,曾国强、杨明华为网贷平台财佰通(财佰通科技有限公司)的实际控制人。据警方初步调查,2013年2月以来,犯罪嫌疑人曾国强(男,37岁,泉州南安市人)和杨明华(女,36岁,泉州鲤城区人)通过设立财佰通科技有限公司,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。

  自案件侦办以来,警方始终坚持破案打击、追逃和追赃挽损并重,冻结、查封了涉案公司及犯罪嫌疑人相关银行账户、房产、车辆等资产,全力开展审查和追缴涉案资产等工作,根据法律规定,所有涉案资产将在法院判决后统一依法处置。

  银行存管、等保三级全齐,2000余标的待还

  数据显示,截至2017年10月,财佰通累计借贷总额达18亿元,已为9万位投资者撮合交易。并于2017年9月获得信息系统安全等保三级认证,同年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。

  作为一家看似“合规”的平台,却在2017年9月份因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录,至今未被移出。

  与此同时,在财佰通的经营范围里,也不包括开展网络借贷信息中介业务。而根据财佰通所在地福建省发布的网贷备案细则(试行),已设立并开展经营的网络借贷信息中介机构,在申请备案登记前,应当到工商部门更名并修改经营范围,明确网络借贷信息中介等相关内容。

  从财佰通此前发布的标的来看,平台多以12个月长标为主,且12个月的标的预期年化收益率达到18%,即便是1-3个月的短标,收益也在13.5%左右,远高于行业总体水平。截至目前,财佰通待还标的共174页,以每页12个标的计算,数量至少达2077个。根据警方通报,财佰通涉案金额达3.9亿元。

  据悉,财佰通控制人曾国强、杨明华夫妇出逃时身上只带了3万元,在黄某协助下,将两人的部分钱款转到两人在越南的朋友,继而转交给两人。目前,黄某也已被警方刑拘,案件正在侦办中。

  此外,财佰通的股权结构中还有一自然人王建南,持股比例未公开。且曾国强、杨明华夫妇旗下的五洲国创控股有限公司与王建南共同成立了数个公司。

 

  值得注意的是,财佰通曾宣称于2017年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。厦门国际银行方面表示属实,并称“留存在银行的资金是安全的,但具体的资金情况需向平台和公安了解。”

  多名网贷平台老板潜逃出境被抓

  网贷平台爆雷后,幕后老板的选择也不尽相同。有像钱宝网张小雷一样选择投案自首的,有像雅堂金融杨定平清盘前还密集发标捞一笔的,也有像财佰通老板夫妇选择跑路的。在跑路大军中,出境跑路由于警方通缉难度加大、跑路人获得所到国国籍后受到对方的法律保护等,成为很多“精明”老板的选择。据不完全统计,近几年,已有至少3起网贷平台老板潜逃出境被抓事件。

  2015年6月21日,深圳鹏城贷老板及法人王龙被警方从印尼押解回国,此时其已经潜逃一年之久。鹏城贷是2012年创立的网贷平台,以高息闻名业内,月利息达4%-5%,如果投资人能够不断滚动投入,年化收益率能够达到60%。据悉,鹏城贷最早暴露问题始于2013年11月4日平台发布的“短期内限制提现”公告,此后有投资人爆料称王龙已办理护照,当月24日,警方证实王龙已经离境出国。资料显示,鹏城贷案件的受害者有500多名,总计投资金额近2亿元。

  2015年10月2日,福建永升实业有限公司老板詹再生在马来西亚被抓,警方公布的信息显示,詹再生涉嫌集资诈骗逾6.8亿元,潜逃境外近3年。资料显示,福建永升实业有限公司以月利息2%-5.1%为诱饵,向社会公众集资,然后再以更高的利息向企业放贷。由于高息诱惑,公司成立不到1年即非法集资6.8亿元。

  2016年5月12日,浙江如通金融实际控制人陈某于缅甸被警方缉捕归案,涉及非法集资1700余万元。如通金融是成立于2013年的温州P2P平台,上线不到一年即发生大量逾期事件,并于2014年10月发布提现困难公告。

  据悉,陈某此前做煤矿生意,欠下巨额债务后成立如通金融,以20%的年回报率吸引投资人,投资项目实则大多数为虚假项目。陈某将非法集资的资金一部分被用于支付利息及公司运作费用,很大一部分被他挪用来填补煤矿投资失败的窟窿。事情败露后,陈某先后逃到山西、云南以及缅甸。

  目前办案进程

  此前,1月21日,财佰通官网公告表示,根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求,相关部门在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规,政府相关部门已介入调查,工作组进驻该公司。

  1月23日,福建省泉州市公安局鲤城分局发布通告,财佰通科技有限公司因涉嫌违法犯罪,公安机关已依法对其立案侦查,案件正在侦办中。

  1月31日,鲤城分局发出对曾国强、杨明华夫妇的通缉令。鲤城公安表示,经工作发现,该公司实际控制人曾国强、杨明华夫妇有重大犯罪嫌疑,现二人批捕在逃,并提出对提供线索的举报人给予人民币2万元至10万元的奖励。

  2月4日凌晨2时许,在公安部猎狐行动办公室,中国驻越南大使馆警务联络处、福建省公安厅经侦总队协调下,在广西自治区公安机关和越南警方的大力支持下,犯罪嫌疑人曾国强、杨明华在越南芹苴市被成功抓获。

  公安机关提醒广大投资者要尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案,提供相关证据材料,为后期依法处置提供依据。同时,请广大投资参与人依法理性反映诉求,不信谣、不传谣,不参与、组织非法活动,积极配合公安机关开展工作。

  目前,案件正在进一步侦办中。

编辑:张莉

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